证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2023-007

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        237,927,767
普通股股东所持有表决权数量                                 237,927,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.2615
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.2615


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
   用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
   席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
   及《公司章程》的规定。



   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
   3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
   4、 其他高管列席了本次会议。



   二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数   比例（%）
普通股       237,851,250         99.9678    76,517      0.0322       0    0.0000


   2、 议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议
   案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数   比例（%）
普通股       237,851,250         99.9678    76,517      0.0322       0    0.0000


   3、 议案名称：《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
   议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                            反对                    弃权
股东类型
               票数          比例（%）            票数     比例（%）      票数   比例（%）
普通股      237,851,250          99.9678           76,517        0.0322          0    0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对                 弃权
议案
            议案名称
序号                          票数    比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
       《关于使用部分自
1      有资金进行现金管          0      0.0000    76,517    100.0000       0     0.0000
       理的议案》
       《关于使用超募资
       金永久补充流动资
2                                0      0.0000    76,517    100.0000       0     0.0000
       金并注销募集资金
       专户的议案》
       《关于许昌募投项
       目结项并将节余募
3                                0      0.0000    76,517    100.0000       0     0.0000
       集资金永久补充流
       动资金的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

         以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

         律师：郑树淋、李清蓉

    2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
    等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
    员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                 2023 年 3 月 2 日