证券代码：688101     证券简称：三达膜       公告编号：2023-014


               三达膜环境技术股份有限公司
 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任
险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运
营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利
益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级
管理人员购买责任保险。
    公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提
请公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终
报价审批数据为准）
                               1
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内
授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场
情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司独立董事一致认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买
责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权
益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行
职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，我们
一致同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项，并同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险
有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有
助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，
也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，监事会一致
同意本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项。
    特此公告。
                                  三达膜环境技术股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 4 月 20 日

                              2