证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2023-013


               三达膜环境技术股份有限公司
  关于公司 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：


    一、2022 年度利润分配预案基本情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属上市公司股东的净利润为 217,902,483.86 元，合并报表未分
配利润为 1,584,999,370.12 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023
年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东
利益的前提下，经董事会、监事会审议通过，公司拟定 2022 年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    公司目前处在发展阶段，为了进一步布局公司在膜材料上下游产
业链方面的业务，除正在进行的募投项目建设外，公司于 2023 年拟

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以自有资金 24,923.80 万元对旗下宿松临江、宿松城北、巨野董官
屯、吉林白城等 7 个污水处理厂进行扩建及技术升级改造，将膜技术
应用于这些污水厂从而提高了出水水质和环境保护效益。同时，为公
司的可持续发展、提升公司的核心竞争力，2023 年拟以自有资金预
计投资 6,192.09 万元，用于厦门、漳州、许昌生产基地的投资建设
膜材料生产基地、增加研发设备投入及对现有设备更新改造。另外，
公司还计划以自有资金 4,125.48 万元（美金 600 万元）与龙岩卓越
新能源股份有限公司合资设立卓越三达研究院，围绕“膜技术在生物
质能源及生物基材料领域的应用”开展技术研发。
    基于新建项目投建安排及对外投资对资金需求，公司需要足够的
资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营
项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流
的稳定，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成
果。本次利润分配预案是结合公司投资发展规划，留存未分配利润将
主要用于各项目技术改造、设备更新、项目扩建及对外合作投资，保
证公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、
健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。
    四、公司履行的决策程序
    1、董事会意见
    2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交

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公司 2022 年年度股东大会审议。董事会认为：我们认真考虑了公司
的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合公司的长远发展需
要，未来更加有利于公司发展和回报投资者，且符合有关法律法规、
规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     2、监事会意见
    2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司
不进行利润分配的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在
损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于
公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要
求。因此，监事会一致同意该议案。
    3、独立董事意见

    经认真审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事

认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的

经营状况、资本支出需求、未来发展规划等因素，符合公司长远发展

需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润

分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情

形。因此，我们一致同意本次关于公司 2022 年度利润分配的预案，

并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、相关风险提示
    公司本次拟不进行利润分配的预案，结合了公司的未来发展以及
资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，

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该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




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                                                      董事会
                                           2023 年 4 月 20 日




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