证券代码：688103           证券简称：国力股份       公告编号：2021-003




             昆山国力电子科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第二
届监事会第七次会议于2021年9月21日送达全体监事，于2021年9月24日在昆山市
西湖路28号国力股份1号会议室召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加
表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    监事会认为：根据公司首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际
情况以及生产经营的需求，公司注册资本、公司类型等均发生了变化。监事会同
意公司变更注册资本、公司类型，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相
应修订，并向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记等相关手续。此议案尚
需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本
次公开发行股票募集资金使用方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行
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上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公
司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定。综上，全体监事同意使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获
取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》 等
相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损
害中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含
1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》


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    监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置
资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律
法规的要求。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲
置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募
投项目的议案》
    监事会认为：公司向控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司提供总额
不超过 7,000 万元借款专项用于实施“高压直流接触器生产项目”；向控股子公
司昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司提供总额不超过 3,000 万元借
款专项用于实施“电子真空器件研发中心项目”。本次借款利率为借款实际发放
日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限为自实际借款之日起
不超过 24 个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。
本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金
的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股
东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司使用部分
募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                       昆山国力电子科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 28 日




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