昆山国力电子科技股份有限公司                      2022 年第一次临时股东大会会议资料




           昆山国力电子科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                               证券代码：688103

                               证券简称：国力股份




                               二零二二年三月
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                  昆山国力电子科技股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议资料目录




2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4

2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 6

     议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案................................................................ 7




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             2022 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山
国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示
意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问
时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只
接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。

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     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合
法性进行见证。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-002）。
     十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
并符合当地疫情防控要求，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
公司将按照最新的疫情防控要求进行检查和控制，符合疫情防空要求者方可参
加现场会议，请予配合。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     1、现场会议时间：2022年3月9日14点

     2、现场会议地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

     3、会议召集人：昆山国力电子科技股份有限公司董事会

     4、主持人：董事长

     5、网络投票系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自2022年3月9日至2022年3月9日

     采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员

     （五）逐项审议会议各项议案

                   序号                                   议案名称

                                          关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
                 议案一
                                          并办理工商变更登记的议案

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

     （八）休会（统计表决结果）

     （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

     （十）主持人宣读股东大会决议

     （十一）见证律师宣读法律意见书

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     （十二）签署会议文件

     （十三）会议结束




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议案




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       议案一：

        关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登

                                     记的议案
各位股东/股东代理人：
       一、 变更公司经营范围的相关情况
     根据昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况和业
务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光电子器件制造；光电子器件
销售；光电气器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；输配电及控制
设备制造”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
     变更前经营范围为：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、
闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、
技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，变更后公司的经营范围
为：
     配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；
光电子器件制造；光电子器件销售；光电气器件销售；电子真空器件制造；电子
真空器件销售；输配电及控制设备制造；陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶
瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、
销售及技术服务、技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
       二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
     基于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》第十三条进行修改，具
体修订内容如下：
            项目                       修订前                     修订后
                               经依法登记，公司的经营       经依法登记，公司的
                               范围：陶瓷真空继电器、 经营范围：配电开关控制


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                               陶瓷真空电容器、陶瓷真 设备制造；配电开关控制
         第十三条              空开关管、闸流管、磁控 设备销售；配电开关控制
                               管、行波管、真空接触器、 设备研发；光电子器件制
                               断路器的生产、研发、销 造；光电子器件销售；光
                               售及技术服务、技术咨 电气器件销售；电子真空
                               询；货物及技术的进出口 器件制造；电子真空器件
                               业务（依法须经批准的项 销售；输配电及控制设备
                               目，经相关部门批准后方 制造；陶瓷真空继电器、
                               可开展经营活动）。       陶瓷真空电容器、陶瓷真
                                                        空开关管、闸流管、磁控
                                                        管、行波管、真空接触器、
                                                        断路器的生产、研发、销
                                                        售及技术服务、技术咨
                                                        询;货物及技术的进出口
                                                        业务。(依法须经批准的
                                                        项目,经相关部门批准后
                                                        方可开展经营活动)


       上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准，除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款不变。
       并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备
案手续。


     以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审

议。



                                             昆山国力电子科技股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 3 月 9 日




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