证券代码：688103           证券简称：国力股份      公告编号：2022-005

                昆山国力电子科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          76

普通股股东人数                                                         76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           36,227,028
普通股股东所持有表决权数量                                    36,227,028
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 37.9778
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            37.9778


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  36,227,028 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：李化、宋伟鹏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 10 日