证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2022-016
昆山国力电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,916,805
普通股股东所持有表决权数量 42,916,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.9908
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9908
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,916,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
6 《关于公司 2,629,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年 度
利润分配方
案的议案》
8 《关于公司 2,629,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年 度
董事薪酬方
案的议案》
10 《关于聘任 2,629,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司 2022
年度审计机
构的议案》
11 《关于提请 2,629,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股东大
会授权董事
会以简易程
序向特定对
象发行股票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、鲍学强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日