证券代码：688103           证券简称：国力股份      公告编号：2022-026

                昆山国力电子科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          53

普通股股东人数                                                         53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           37,117,070
普通股股东所持有表决权数量                                    37,117,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 38.9109
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            38.9109


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  3,439,420 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  3,439,420 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对                   弃权
      股东类型                                     比例                   比例
                       票数      比例（%） 票数                   票数
                                                   （%）                  （%）
普通股               3,439,420 100.0000            0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                     反对              弃权
案
         议案名称                                         比例              比例
序                     票数      比例（%）      票数              票数
                                                          （%）             （%）
号
  1   《关于<昆山    3,004,420       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
      国力电子科
      技股份有限
      公司 2022 年
      限制性股票
      激励计划（草
      案）>及其摘
      要的议案》
  2   《关于<昆山    3,004,420       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
      国力电子科
      技股份有限
      公司 2022 年
      限制性股票
      激励计划实
      施考核管理
      办法>的议
      案》
  3   《关于提请     3,004,420       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
      股东大会授
      权董事会办
      理公司 2022
      年限制性股
      票激励计划
      有关事项的
      议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东尹
剑平、黄浩、覃奀垚、昆山国译投资管理中心（有限合伙）已回避表决，招商资
管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划未出席本次股东大会。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：鲍学强、王炀

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 9 日