证券代码：688103         证券简称：国力股份           公告编号：2022-028


              昆山国力电子科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。有关会议召
开的通知，公司已于 2022 年 6 月 7 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。本
次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和
公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的
授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 10 日为首次授予日，授予价格为 28.00
元/股，向 91 名激励对象授予 120.25 万股限制性股票。
    董事尹剑平、黄浩、覃奀垚为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本
议案回避表决。
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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆
山国力电子科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-029）。


    特此公告。




                                       昆山国力电子科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 14 日




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