证券代码：688103           证券简称：国力股份         公告编号：2022-034




              昆山国力电子科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第二
届监事会第十三次会议的会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面及电子邮件的形
式送达全体监事，于 2022 年 8 月 22 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议
室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年半年度报告的内容与格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报
告期内的财务状况和经营成果，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2022 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的
公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
                                     1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范
使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了 2022 年半年度
公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，
未发现损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于变更相关会计政策的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部
等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                       昆山国力电子科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 23 日




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