证券代码：688103         证券简称：国力股份          公告编号：2022-041


              昆山国力电子科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。有关会议
召开的通知，公司已于 2022 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
本次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2022
年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆
                                    1
山国力电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次使用合计不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的暂时闲置募集资
金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），可提高募集资金使用效率，增加
公司的收益，本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目进度及公司正常生产
经营，同意使用最高额不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层
在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置自有
资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，是在不影响公司正常经营的情
况下进行的，利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，能够增加公司收益，
符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5
亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚
动使用，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

                                   2
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 27 日实施完毕，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》
《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划
限制性股票的授予价格（含预留部分）由 28.00 元/股调整为 27.685 元/股。
    董事尹剑平、黄浩、覃奀垚为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本
议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆
山国力电子科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2022-039）。

       （五）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 21 日，并同意以
27.685 元/股的授予价格向符合条件的 10 名激励对象授予 24.70 万股限制性股
票。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆
山国力电子科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-040）。

                                     3
特此公告。




                 昆山国力电子科技股份有限公司董事会

                                  2022 年 10 月 24 日




             4