证券代码：688103         证券简称：国力股份            公告编号：2022-056




                   昆山国力电子科技股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到
            上海证券交易所审核问询函的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于昆山国力电子科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审
（再融资）〔2022〕289 号），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
    公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关
问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告
方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否
通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。


                                     昆山国力电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 26 日