证券代码：688103          证券简称：国力股份         公告编号：2023-016




              昆山国力电子科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说
                 明书（注册稿）的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》。上海证券交易
所上市审核委员会于 2023 年 3 月 21 日召开了 2023 年第 16 次审议会议，对公
司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息
披露要求。
    根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《昆山国力电子科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，具体详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，公司将在收到中国证监会作出的予
以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                     昆山国力电子科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 25 日