证券代码：688105           证券简称：诺唯赞      公告编号：2022-001


                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无

  一、    会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

  （二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告
  厅

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               20

普通股股东人数                                                              20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             287,033,459
普通股股东所持有表决权数量                                      287,033,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.7565
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                71.7565


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
  和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
  资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因新冠疫情防控原因部分董事通过线上方式
参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对           弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      287,033,459        100.0000      0   0.0000     0     0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对           弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股     287,033,459        100.0000      0   0.0000     0     0.0000


3、 议案名称：《关于签订项目投资协议书的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对           弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
 普通股      287,033,459        100.0000      0   0.0000       0   0.0000
       4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                  同意                       反对           弃权
        股东类型
                           票数       比例（%）          票数 比例（%） 票数 比例（%）
         普通股      287,033,459           100.0000          0    0.0000        0   0.0000


       5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                  同意                       反对           弃权
        股东类型
                           票数          比例（%）       票数 比例（%） 票数 比例（%）
         普通股      287,033,459           100.0000          0    0.0000        0    0.0000


       6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                  同意                       反对           弃权
        股东类型
                           票数       比例（%）          票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股        287,033,459           100.0000          0    0.0000        0    0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                同意                  反对                 弃权
议案
                议案名称                                                  比例
序号                                     票数          比例（%） 票数               票数    比例（%）
                                                                          （%）
 1     《关于变更公司注册资本、
       公司类型、修订<公司章程>     23,927,411         100.0000       0    0.0000      0      0.0000
       并办理工商变更的议案》
 2     《关于使用部分超募资金永
                                    23,927,411         100.0000       0    0.0000      0      0.0000
       久补充流动资金的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1、3 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
          持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：徐莹、罗瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 15 日