证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2022-012



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第一届董事会第十次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以邮件或电话的方式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    董事会认真听取了相关报告，认为 2021 年度公司经营管理层根据公司发展
战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各
项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营
管理层 2021 年度的主要工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2021 年度，董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，贯彻实施股
东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的
规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 186,862.73 万元,较上年同期增长 19.44%；
实现归属于上市公司股东的净利润 67,828.96 万元,较上年同期下降 17.46%。报
告期末，公司总资产 460,711.99 万元,较报告期初增加 185.87%；归属于上市公
司股东的净资产 412,729.00 万元，较报告期初增加 209.77%。公司 2021 年度财


                                       1
证券代码：688105            证券简称：诺唯赞           公告编号：2022-012


务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
    董事会认为公司编制的 2021 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性
文件的要求，客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，对该
报告无异议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    董事会认为公司编制的 2022 年度财务预算报告符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，对该报告无异议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    董事会认为公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案，在结合公司实际情况的同时，综合考虑了公
司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。


                                    2
证券代码：688105            证券简称：诺唯赞           公告编号：2022-012


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>
的议案》
    董事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募
集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司专项报告发
表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及相关文件（公告编号：
2022-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于使用超募资金投资新项目的议案》
    董事会认为，公司使用部分超募资金投资建设生产基地过渡期项目及生产基
地项目一期工程，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展并提高募集
资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金投资新项目的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


                                    3
证券代码：688105            证券简称：诺唯赞           公告编号：2022-012


    9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
    公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案》规定的董事、监事及高级
管理人员薪酬方案在考虑行业特性的同时与公司实际情况相符，相关决策程序合
法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意在公司任职的非独立董
事与监事，按其在公司现有任职职务确定薪酬待遇；未在公司任职的非独立董事
与监事，不领取薪酬；独立董事津贴拟定为 15 万元/年（税前）；高级管理人员
薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中，严格
遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部
控制审计机构并提供相关服务。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》


                                    4
证券代码：688105            证券简称：诺唯赞           公告编号：2022-012


    董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置
自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开
展，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益的情形。
    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
    董事会同意公司根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修
订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会秘书
工作细则》以及制定《子公司管理制度》、《自愿信息披露管理制度》、《对外
捐赠管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关制度文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    董事会就本次会议审议相关事项，提请于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021
年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式召开。


                                     5
证券代码：688105            证券简称：诺唯赞            公告编号：2022-012


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                          南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日




                                    6