证券代码：688105             证券简称：诺唯赞               公告编号：2022-019



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
          关于董事、监事及高级管理人员
                薪酬管理方案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规
及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、监事及高级管
理管理人员薪酬管理方案》。公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九
次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管
理方案的议案》，该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。有关薪酬管
理方案主要内容如下：

一、方案适用对象
    公司董事、监事以及高级管理人员。

二、方案适用期限
    第一届董事会、第一届监事会任期有效期间。

三、薪酬方案
（一）、董事薪酬方案
    1、公司外部董事不在公司领取薪酬及董事津贴。
    2、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务在公
司领取薪酬，不另外发放董事津贴。
    3、在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，基于公司的薪酬职级表，并
参照外部市场行情、公司业务战略导向、过往绩效等维度，确定年度的整体收入。
按岗位的固浮收入比例，分拆成基本薪酬和绩效奖金。
    4、公司独立董事年度津贴为 15 万元每年（税前）。
（二）、监事薪酬方案
    1、外部监事不在公司领取薪酬及监事津贴。
                                      1
证券代码：688105             证券简称：诺唯赞           公告编号：2022-019


    2、在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务在公司领取
薪酬，不另外发放监事津贴。
    3、在公司担任具体职务的监事薪酬，基于公司的薪酬职级表，并参照外部
市场行情、公司业务战略导向、过往绩效等维度，确定年度的整体收入。按岗位
的固浮收入比例，分拆成基本薪酬和绩效奖金。
（三）、高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
其中，基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、市场薪资行情、高管
能力等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及
考核周期的达成情况进行综合考评后确定。

四、授权与信息披露
    董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的非独立董事、监事以及高级管理
人员的薪酬进行年度考核并核准最终金额，上述人员的年度薪酬最终金额将在公
司年度报告中披露，并经公司年度股东大会审议通过。

五、独立董事意见
    经审核，独立董事发表如下一致意见：本次审议的《董事、监事及高级管理
人员薪酬管理方案》系根据公司实际情况制定，综合考量了行业特点与外部薪酬
水平，满足公司长远发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法
规及规范性文件的规定，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股
东权益的情形。
    综上，我们一致同意上述公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案》，
并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告。



                                           南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 22 日
                                     2