证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2022-013



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第一届监事会第九次会议决议公告
        本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。本次会
议通知于 2022 年 4 月 9 日以邮件或专人送达的方式向全体监事发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照相关法律法规要求，从切实维护公司利益
和股东利益出发，认真履行各项职责与义务，在帮助公司规范运作和健康发展方
面起到了积极促进作用，维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 186,862.73 万元,较上年同期增长 19.44%；
实现归属于上市公司股东的净利润 67,828.96 万元,较上年同期下降 17.46%。报
告期末，公司总资产 460,711.99 万元,较报告期初增加 185.87%；归属于上市公
司股东的净资产 412,729.00 万元，较报告期初增加 209.77%。公司 2021 年度财
务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
    监事会认为公司编制的 2021 年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，对该报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
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    3、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    监事会认为公司编制的 2022 年度财务预算报告符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，对该报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案，结合公司实际情况的同时，综合
考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康
发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，以及《公司章程》、
公司《募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，


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及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集
资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于使用超募资金投资新项目的议案》
    监事会认为，公司使用部分超募资金投资新项目，是基于公司业务开展实际
需要，符合公司主营业务发展方向，利于提高公司产能，增强公司市场竞争力，
并提高募集资金的使用效率，有利于公司长远发展。该事项的实施符合公司和全
体股东的利益，具有必要性和合理性，符合有关法律法规和规范性文件及《公司
章程》及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施
不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。董事会对该事项的审议及表决
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金投资新项目的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
    公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案》参考了公司所处行
业的特性，结合了公司实际经营情况，制定过程、表决程序合法、有效，不存在
损害公司及股东权益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》


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    监事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置
自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开
展，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中，严格
遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部
控制审计机构并提供相关服务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、


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准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                          南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 22 日




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