证券代码：688105           证券简称：诺唯赞       公告编号：2022-024


                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无

  一、     会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日

  （二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报
  告厅

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            18

普通股股东人数                                                           18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            289,248,781
普通股股东所持有表决权数量                                     289,248,781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       72.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              72.3103


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
  和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
  资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
                                       1
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因新冠疫情防控部分监事通过线上方式参加
本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）       票数     比例（%）      票数    比例（%）
  普通股       289,248,781       100.0000           0           0.0000      0          0.0000


2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）       票数     比例（%）      票数    比例（%）
  普通股       289,248,781       100.0000           0           0.0000      0          0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
股东类型
                  票数           比例（%）       票数     比例（%）      票数    比例（%）
普通股         289,246,467         99.9991       2,314          0.0009      0          0.0000



                                             2
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                              反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数         比例（%）      票数         比例（%）
 普通股     289,248,781         100.0000              0          0.0000          0           0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                              反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数         比例（%）      票数         比例（%）
 普通股     289,248,781         100.0000              0          0.0000          0           0.0000


6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                              反对                        弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）       票数         比例（%）      票数         比例（%）
  普通股    289,246,467          99.9991 2,314                   0.0009           0          0.0000


7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                              反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数         比例（%）      票数         比例（%）
 普通股     289,246,467          99.9991       2,314             0.0009          0           0.0000


8、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                              反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数        比例（%）      票数         比例（%）
 普通股     289,246,467          99.9991 2,314               0.0009          0               0.0000
                                           3
        9、 议案名称：《关于使用超募资金投资新项目的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                  同意                           反对                        弃权
          股东类型
                          票数           比例（%）        票数     比例（%）         票数     比例（%）
           普通股     289,248,781        100.0000            0       0.0000             0           0.0000


        10、     议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                  同意                           反对                        弃权
          股东类型
                          票数           比例（%）        票数     比例（%）         票数     比例（%）
           普通股     289,248,781         100.0000           0          0.0000          0           0.0000


        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                             反对                       弃权
               议案名称
序号                                 票数            比例（%）       票数        比例（%）     票数      比例（%）
       《关于 2021 年度利润分配
 6                                26,140,419             99.9911    2,314            0.0089          0       0.0000
       预案的议案》
       《关于续聘会计师事务所
 7                                26,140,419             99.9911    2,314            0.0089          0       0.0000
       的议案》
       《关于董事、监事及高级管
 8     理人员薪酬管理方案的议     26,140,419             99.9911    2,314            0.0089          0       0.0000
       案》
       《关于使用超募资金投资
 9                                26,142,733         100.0000             0          0.0000          0       0.0000
       新项目的议案》
       《关于使用暂时闲置自有
10                                26,142,733         100.0000             0          0.0000          0       0.0000
       资金购买理财产品的议案》


        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。




        三、     律师见证情况

                                                     4
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：罗瑶、郦苗苗

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 20 日




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