证券代码：688105             证券简称：诺唯赞              公告编号：2022-029



       南京诺唯赞生物科技股份有限公司
       第一届监事会第十次会议决议公告
       本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次

会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件的方式向全体监事发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为，公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年半年度报告编制过程中，未发现
公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

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的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。



    特此公告。




                                         南京诺唯赞生物科技股份有限公司

                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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