诺唯赞：诺唯赞关于增加2022 年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的公告2022-12-29
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-039
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度
及2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。
本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系公司按照公平、公正、公
开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，
交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东
的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。
为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板上市规则》、
《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务部梳理了本年度截至 2022 年 12 月 15 日的日常关联交易实际发生情况，对
公司 2022 年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需
要对 2023 年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易实际发生及 2022 年日常关联
交易预计的议案》，同意公司 2022 年度日常关联交易预计金额为人民币 652.70
万元。上述日常关联交易预计事项经公司审计委员会审议通过，独立董事发表了
一致同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易
执行及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。
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（二）2022 年度日常关联交易执行情况
根据公司 2022 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2022
年 12 月 15 日，公司日常关联交易实际发生 1,010.73 万元，最终数字请以后续
年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下：
单位：万元
2022年1月1日 差异原因/未及时预
关联交易类 2022年度
关联人 至12月15日实 计和申请新增原因
别 预计金额
际发生金额 说明
安诺优达基因科技（北京）有限公司 600.00 458.63 -
华熙生物科技股份有限公司 2.00 0.88 -
苏州赛分科技有限公司 0.50 0.05 -
江苏液滴逻辑生物技术有限公司 0.20 - -
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公 公司董事张蕾娣
销售产品、商 1.
司 - 395.20 自 2022 年 11 月 7
品 日担任其董事
弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司 - 7.96
昂凯生命科技（苏州）有限公司 - 1.36 临时新增零星交
贝达药业股份有限公司 - 2.38 易，无法整体预计
博生吉医药科技（苏州）有限公司 - 0.88
小计 602.70 867.34 -
接受劳务 安诺优达基因科技（北京）有限公司 50.00 33.69 -
小计 50.00 33.69 -
采购原材料 苏州赛分科技股份有限公司 - 109.70 按需采购
小计 - 109.70 -
合计 652.70 1,010.73 -
注：1.统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏
基因生物技术有限公司
上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合
交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司的生产经营
及长远发展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板上市规则》、
《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就2023
年度日常关联交易情况进行预计，预计2023年度日常关联交易金额为1,212.50
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万元，具体如下：
占同类 本年年初至2022年12 占同类
2023年度
关联交易类别 关联人 业务 月15日与关联人累计 业务
预计金额 1.
比例 已发生的交易金额 比例
安诺优达基因科技（北京）有限公司 500.00 0.26% 458.63 0.22%
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公
2. 500.00 0.26% 395.20 0.21%
司
华熙生物科技股份有限公司 1.00 0.00% 0.88 0.00%
苏州赛分科技有限公司 0.50 0.00% 0.05 0.00%
销售产品、商品 昂凯生命科技（苏州）有限公司 2.00 0.00% 1.36 0.00%
贝达药业股份有限公司 3.00 0.00% 2.38 0.00%
博生吉医药科技（苏州）有限公司 1.00 0.00% 0.88 0.00%
弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司 5.00 0.01% 7.96 0.01%
小计 1012.50 - 867.34 -
接受劳务 安诺优达基因科技（北京）有限公司 50.00 4.17% 33.69 0.30%
小计 50.00 - 33.69 -
采购原材料 苏州赛分科技股份有限公司 150.00 1.40% 109.70 0.11%
小计 150.00 - 109.70 -
合计 1,212.50 - 1,010.73 -
注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2022年1月1日至12月15
日同类业务发生金额。2.统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子
公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司
（四）增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年日常关联交易预计的
审议程序
经公司财务部统计，2022 年度因公司董事外部任职变化、业务开展实际需
要以及零星新增交易累计等原因，公司 2022 年度日常关联交易在实际执行中超
出预计金额人民币 358.03 万元，公司拟调整 2022 年度日常关联交易预计金额至
人民币 1,010.73 万元。
2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议以 6 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于 2022 年日常关联交易实际发生及 2023 年日常关联交
易预计的议案》。关联董事张蕾娣女士、陈淼先生、蔡江南先生已回避表决。
公司独立董事已就上述议案发表了事前认可与一致同意的独立意见：公司已
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将 2022 年度日常关联交易执行与 2023 年度日常关联交易预计事项事先与我们进
行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司 2022
年度已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，超出预
计额度部分系公司董事外部任职变化、业务实际开展需要以及零星新增交易累计
导致，无损害公司和全体股东尤其是中小股东和非关联方利益的情形，同意增加
相关预计额度；公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司经营业务开展实际
需要；上述关联交易定价合理、交易公平，不存在通过关联交易操纵公司利润的
情形，不会对公司持续独立经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时，关联
董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，合法有效。
综上，我们一致同意该项议案。
公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，发表意见如下：公司 2022 年
度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易的预计系基于公司正常业务开展
需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该事项提交董事会审议。
2022 年 12 月 28 日，公司第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年日常关联交易实际发生及 2023 年日常关
联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等规定，上述日常
关联交易相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计涉及的各关联人
相关情况如下：
（一） 安诺优达基因科技（北京）有限公司
名称 安诺优达基因科技（北京）有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111030259606926X6
法定代表人 夏佐全
注册资本 5,989.4726万元人民币
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成立日期 2012年4月28日
住所 北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元701室
经营范围 生物技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（需行政许可项目除外）；软
件技术推广服务；软件技术培训（不含行政许可的项目）；提供会议服务、劳
务服务（不含中介服务）；承办展览展示活动；财务咨询（不得开展审计、验
资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应
的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；企业管理、投
资管理；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、机械设备（不含
小轿车）、仪器仪表、化学试剂（不含行政许可的项目）、化工产品（不含一
类易制毒品及危险化学品）、五金交电、办公用机械、电气设备、I类医疗器械、
Ⅱ类医疗器械、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、陶瓷制品；设备租赁、维修；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；生产I类医疗器械；专业承
包；医学检验科；临床细胞分子遗传学专业（限分支机构经营）；研究、开发
精准医疗与基因工程技术，提供生育健康、肿瘤精准医疗等服务；生产2002版
分类目录：Ⅲ类：Ⅲ-6840-8基因和生命科学仪器，Ⅲ-6840体外诊断试剂 2017
版分类目录：Ⅱ-21-05体外诊断类软件（医疗器械生产许可证有效期至2022年
04月10日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 宁波梅山保税港区时丰华富投资管理合伙企业（有限合伙）20.74%，深圳市正
轩安诺投资合伙企业（有限合伙）18.82%，中国人寿保险股份有限公司13.09%，
夏佐全9.95%
关联关系 公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董
事张蕾娣自2015年8月4日至今担任其董事。
（二） 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
名称 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
性质 股份有限公司（港澳台投资）
统一社会信用代码 911103026977362790
法定代表人 沈月雷
注册资本 37,492.992万元人民币
成立日期 2009年11月13日
住所 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围 生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、
模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
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主要股东 根据百奥赛图披露，2022年9月1日部分直接持股信息：国投（上海）科技成果
转化创业投资基金企业持股10.62%，倪健持股7.31% ，沈月雷持股6.65%，Astral
Eminent Limited 持股6.58%，招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限公司）
持股5.70%
关联关系 公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董
事张蕾娣自2022年11月7日至今担任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董
事
（三） 华熙生物科技股份有限公司
名称 华熙生物科技股份有限公司
性质 股份有限公司（中外合资、上市）
统一社会信用代码 913701007207237766
法定代表人 赵燕
注册资本 48,108.5277万元人民币
成立日期 2000年1月3日
住所 山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号
经营范围 小容量注射剂、原料药、药用辅料、生物发酵原料、生物药品原料、透明质酸
钠、食品原料、保健食品原料、保健食品、医疗器械产品、化妆品、食品、消
毒卫生用品的开发、生产、销售；以及非公司自产精细化工原料、生物化工原
料的进出口和批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
主要股东 根据华熙生物（688363.SH）2022年3季度报告，华熙昕宇投资有限公司持股
58.93%，国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)持股7.16%。
关联关系 公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董
事张蕾娣自2019年3月1日至今担任华熙生物科技股份有限公司董事。
（四） 苏州赛分科技股份有限公司
名称 苏州赛分科技股份有限公司
性质 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码 913205946865754144
法定代表人 黄学英
注册资本 36,648.8394万元人民币
成立日期 2009年3月16日
住所 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
经营范围 研发、组装生产、销售：液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、
固相萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱；进口本公司产品相关材料和
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设备、部件，出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品
类非医用化学和生物试剂；提供色谱分离和纯化技术咨询及服务；研发、生产、
销售：二类医疗器械。非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
主要股东 黄学英29.19%、周金清10.18%、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）9.82%、
陆民9.36%、江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）9.09%、南京华泰大健康
一号股权投资合伙企业（有限合伙）6.37%
关联关系 公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2018年6月至今担任苏州赛分科技股份有限公司董事。
（五） 昂凯生命科技（苏州）有限公司
名称 昂凯生命科技（苏州）有限公司
性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91320505MA1YTTNDX2
法定代表人 汪强虎
注册资本 666.3868万元人民币
成立日期 2019年7月31日
住所 苏州市高新区锦峰路8号12号楼301室
经营范围 生命科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务;会务服务;展览展示服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);仪器设备、生物化学剂及耗
材的销售(不含危险品及药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
许可项目:第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
主要股东 汪强虎19.21%，赵辉15.37%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合
伙）5.17%、苏州聚智慧众管理咨询合伙企业（有限合伙）16.21%、江苏紫金弘
云健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.15%
关联关系 公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年12月至今担任昂凯生命科技（苏州）有限公司董事。
（六） 贝达药业股份有限公司
名称 贝达药业股份有限公司
性质 股份有限公司（中外合资、上市）
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证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-039
统一社会信用代码 913301007463034461
法定代表人 丁列明
注册资本 41,538.8667万元人民币
成立日期 2003年1月7日
住所 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号
经营范围 药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务,药品生产(凭许可证经营),从事
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东 根据贝达药业（300558.SZ）2022年3季度报告，宁波凯铭投资管理合伙企业(有
限合伙)持股19.22%，浙江济和创业投资有限公司持股13.04%，杭州特瑞西创企
业管理合伙企业(有限合伙)持股6.91%
关联关系 公司独立董事蔡江南自2019年11月起担任贝达药业股份有限公司独立董事
（七） 博生吉医药科技（苏州）有限公司
名称 博生吉医药科技（苏州）有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91320594MA1MAPAT2U
法定代表人 杨林
注册资本 618.4307万元人民币
成立日期 2010年5月31日
住所 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元
经营范围 研发:癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械;高科技成果开发、
技术转让、技术咨询、技术服务;销售:实验室试剂、实验室耗材及仪器;从事生
物制品、一类医疗器械的进出口业务;科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生
产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东 杨林51.31%，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司19.55%
关联关系 公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年1月至今担任博生吉医药科技（苏州）有限公司董事。
（八） 弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司
名称 弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司
性质 股份有限公司（外商投资、未上市）
统一社会信用代码 91310115332642560W
法定代表人 罗煜
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证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-039
注册资本 36,000万元人民币
成立日期 2015年4月17日
住所 上海市闵行区东川路555号乙楼3114室
经营范围 从事生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、化工科技、
医药科技领域内的技术服务、技术咨询、自有技术转让、技术开发,质检技术服
务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学
品)和实验室分析仪器的批发,进出口,佣金代理(拍卖除外)。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 罗煜11.30%，天津源峰镕欣创业投资中心（有限合伙）10.04%，南京博优康远
企业管理有限公司7.94%，瞿旭东6.54%，Minotaur Investment Inc. 5.89%，
宁波保税区哈拿股权投资合伙企业（有限合伙）5.47%
关联关系 公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年6月至今担任弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司董事。
注：主要股东信息通过上市公司定期报告、“天眼查”等公开信息渠道查询取得
上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具
备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变
化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品与商品，其定价原则为：有国
家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，
按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利
润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的
关联交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，对公司
日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项在
公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，
不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。
上述日常关联交易预计事项已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事发
表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
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证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-039
五、保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需
要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履
行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对诺唯赞关于确认 2022
年度日常关联交易实际执行及 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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