诺唯赞：诺唯赞关于对子公司提供担保的公告2022-12-29
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-038
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司南
京诺唯赞医疗科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“诺唯赞医疗”）、
诺唯赞国际贸易有限公司（诺唯赞医疗全资子公司，以下简称“诺唯赞贸
易”）、Vazyme International LLC（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称“诺
唯赞国际”）、Vazyme Germany GmbH（诺唯赞贸易全资子公司，以下简称
“诺唯赞德国”）、VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（诺唯赞
贸易全资子公司，以下简称“诺唯赞新加坡”）之综合授信提供担保，担保
总额度预计不超过 1,800 万美元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 元（不含本
次担保），未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
上述担保无反担保。
上述担保无需提交公司股东大会审议。
为满足公司境内外业务发展需要，结合自身业务战略规划，公司与相关控股
子公司（诺唯赞医疗、诺唯赞贸易、诺唯赞国际、诺唯赞德国、诺唯赞新加坡）
拟向花旗银行（中国）有限公司（一家美国商业银行，以下简称“花旗银行”）
申请共计 2,000 万美元(按 2022 年 12 月 23 日汇率换算为人民币 13,962 万元）
的综合授信，用于配合花旗银行海外信用卡收款系统的使用，授信期限为 12 个
月。为推动上述授信申请事项，公司拟为相关控股子公司之综合授信提供担保，
具体情况如下：
一、担保基本情况
本次对控股子公司提供担保的总额度预计不超过 1,800 万美元（按 2022 年
12 月 23 日汇率换算为人民币 12,566 万元），具体担保额度、期限、费率、方
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式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等将由公司与贷款银行等
金融机构在额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
在上述担保总额度内，公司可根据实际需要对担保范围内的子公司（合并报
表范围内的子公司）进行分配使用。如在上述担保总额度有效期内新设控股子公
司，公司对该子公司的担保也可分配使用上述额度。
公司董事会授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审
核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
二、预计担保额度分配情况
公司预计具体担保额度分配如下：
被 担 保 截 至 本次新 担 保 额 度 担保预 是 否 是否
方 最 近 目 前 增担保 占 上 市 公 计有效 关 联 有反
序
担保方 被担保方 一 期 资 担 保 额度（单 司 最 近 一 期（月） 担保 担保
号
产 负 债 余额 位：美 期净资产
率（%） 元） 比例（%）
1 南京诺唯赞医疗
79.56 - 1,000 万 1.69 12 否 否
科技有限公司
2 诺唯赞国际贸易
104.3 - 500 万 0.84 12 否 否
有限公司
3 Vazyme
南京诺唯赞
International 90.68 - 100 万 0.17 12 否 否
生物科技股 LLC
4 Vazyme Germany
份有限公司 - - 100 万 0.17 12 否 否
GmbH
5 VAZYME
BIOTECHNOLOGY
- - 100 万 0.17 12 否 否
SINGAPORE
PTE.LTD.
三、被担保人基本情况
相关被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，不存在抵押、重大诉讼
或仲裁事项等情形，相关基本信息如下：
（一）南京诺唯赞医疗科技有限公司
1、成立日期：2016 年 2 月 23 日
2、注册地址：南京经济技术开发区科创路红枫科技园Ｃ2 栋东段 1－3 层、中段
1-3 层
3、法定代表人：唐波
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4、注册资本：8,000 万元人民币
5、主要业务：医疗试剂、生物诊断仪器研发、生产、销售、技术咨询、技术服
务、技术转让、货物进出口等。
6、组织关系：系公司全资子公司
7、主要财务指标： 单位：万元/人民币
2021 年度/2021 年 12 月 31 2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日
项目
日（经审计） （未经审计）
资产总额 105,930.35 168,357.67
负债总额 84,279.66 123,337.70
净资产 21,650.69 45,019.97
营业收入 47,629.33 94,861.33
净利润 2,043.83 23,321.70
（二）诺唯赞国际贸易有限公司
1、成立日期：2021 年 3 月 16 日
2、注册地址：香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼
3、董事：王神宇
4、注册资本：50 万元港币
5、主要业务：生物/医疗试剂、仪器的研发、生产、销售、技术服务、货物进出
口等。
6、组织关系：系诺唯赞医疗全资子公司
7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元/人民币
2021 年度/2021 年 12 月 31 日 2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,260.45 8,583.16
负债总额 8,615.78 12,812.59
净资产 -355.32 -4,229.43
营业收入 6,993.51 6,615.35
净利润 -364.87 -3,874.11
（三）Vazyme International LLC
1、成立日期：2021 年 4 月 8 日
2、注册地址：美国特拉华州于多佛市格林 8 号 A 室
3、董事：王栋
4、注册资本：1 万美元
5、主要业务：科研用生物试剂及体外诊断的仪器的销售、注册。
6、组织关系：系诺唯赞贸易有限公司全资子公司
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7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元/人民币
2021 年度/2021 年 12 月 31 日 2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 - 43.22
负债总额 - 39.19
净资产 - 4.03
营业收入 - 10.51
净利润 - -2.27
注：2021 年度因诺唯赞国际尚未实际经营未有相关财务数据。
（四）Vazyme Germany GmbH
1、成立日期：2022 年 8 月 8 日
2、注册地址：杜塞尔多夫北莱茵-威斯特法伦州，克罗伊茨大街 60 号
3、董事：於晓伟
4、注册资本：30 万欧元
5、主要业务：医疗器械、生命科学产品和技术领域的研究、开发、制造、分销、
咨询和服务等，货物和技术的进出口。
6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司
7、主要财务数据：成立时间较短，暂无相关财务数据。
（五）VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.
1、成立日期：2022 年 12 月 2 日
2、注册地址：新加坡新置地大厦
3、董事：宝华宾
4、注册资本：20 万新加坡元
5、主要业务：科学研究用分子试剂、NGS 试剂，分子诊断原料、制药和疫苗相
关原料的生产与销售。
6、组织关系：系诺唯赞贸易全资子公司
7、主要财务数据： 成立时间较短，暂无相关财务数据。
四、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表
范围内子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式
等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。具体担保事项实
际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露。
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五、担保原因与风险说明
本次担保是为满足公司及海外子公司等相关主体的日常经营和业务发展需
要。被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运
营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
（一）董事会审议情况
2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事发表如下一致意见：公司本次为合并报表范围内的子
公司提供授信担保，系基于公司实际经营业务开展需要，有利于整体业务战略目
标的执行，不存在给公司带来重大财务风险的情形，也不存在损害公司及股东利
益的情形；本次担保对象是公司控股子公司，担保风险可控。本次对外担保事项
的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上，我
们一致同意公司本次为子公司提供担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 元（不含本
次担保），未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。
公司本次拟对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 1,800 万美元（按
2022 年 12 月 23 日汇率换算为人民币 12,566 万元），占公司最近一期经审计净
资产的 3.04%，占最近一期经审计总资产的 2.73%。
八、上网公告附件
《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次
会议相关事项的事前认可与独立意见》
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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