证券代码：688105            证券简称：诺唯赞      公告编号：2022-042

               南京诺唯赞生物科技股份有限公司
   关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 1 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         A股             688105       诺唯赞            2023/1/6



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-040），因系统软件兼容原因，现就原公告中
更正部分说明如下：

原披露公告：

        “重要内容提示：
          股东大会召开日期：___________
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
           络投票系统
      一、 召开会议的基本情况
      （一） 股东大会类型和届次
                 2023 年第一次临时股东大会
      （二） 股东大会召集人：董事会
      （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
       投票相结合的方式
      （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
                 召开日期时间：___________ 14 点 30 分
                 召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅 ”

现更正补充为：

      “重要内容提示：
        股东大会召开日期：2023年1月13日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
         络投票系统

      一、 召开会议的基本情况
       （一） 股东大会类型和届次
                 2023 年第一次临时股东大会
       （二） 股东大会召集人：董事会
       （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
         投票相结合的方式
       （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
                 召开日期时间：2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分
                 召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅 ”



三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分
      召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 13 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                     A 股股东
                                非累积投票议案
  1      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》                √



      特此公告。



                                      南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 30 日




附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
南京诺唯赞生物科技股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                  非累积投票议案名称                 同意      反对   弃权
  1       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
          议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。