证券代码：688105           证券简称：诺唯赞       公告编号：2023-001


            南京诺唯赞生物科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              18

普通股股东人数                                                             18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            286,347,134
普通股股东所持有表决权数量                                     286,347,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       71.5849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.5849


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
       及《公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因新型冠状病毒感染、公务日程安排原因，
       部分董事通过线上方式参加本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因新型冠状病毒感染、公务日程安排原因，
       部分监事通过线上方式参加本次会议；
       3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。


       二、   议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                             同意                        反对                          弃权
 股东类型
                    票数            比例（%）       票数   比例（%）              票数   比例（%）
     普通股      286,325,880         99.9925       18,154       0.0063           3,100        0.0012


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意                      反对            弃权
议案
              议案名称                                                                    比例
序号                                 票数       比例（%） 票数         比例（%） 票数
                                                                                          （%）
 1      《关于使用部分超募资金 30,993,079          99.9315   18,154          0.0585   3,100    0.0100
        永久补充流动资金的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

          律师：罗瑶、崔泰元
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 14 日