证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-006



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
      第一届监事会第十三次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 16 日以邮件或电话的方式向全体监
事发出通知，并于 2023 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主
席张国洋主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议审
议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年度，监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，对公司经营
活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使
了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作，积极
维护了公司与全体股东权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    2022 年度，公司实现营业收入 35.69 亿元，同比增长 90.99%；实现归属于
上市公司股东的净利润 5.94 亿元，同比下降 12.39%。至报告期末，公司资产总
额 60.05 亿元，较期初增长 30.35%，归属于上市公司股东的净资产为 46.09 亿
元，较期初增长 11.67%。公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    监事会认为公司编制的 2022 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性
文件的要求，客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，对该
报告无异议。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    监事会认为公司编制的 2023 年度财务预算报告符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，对该报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为公司 2022 年度利润分配预案，在结合公司实际情况的同时，综
合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司持续稳定、健
康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募


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集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司专项报告发
表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及相关文件（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    公司本次拟计提资产减值准备与资产核销，是依据《企业会计准则》及公司
会计政策等相关规定执行，可客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。与
新冠检测相关的资产减值准备计提与核销资产是基于目前公司实际业务开展情
况、新冠病毒感染与防控趋势变化做出的初步分析判断，不涉及会计政策的变更，
符合法律法规及公司的实际经营需要。在提交本次监事会审议前，公司财务部门
及审计机构就该事项向公司董事会审计委员会进行汇报与说明，并取得事先认可。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。综上，监事会同意公司本次
拟计提资产减值准备及核销资产。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于 2022 年度拟计提
资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实
准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发
现重大或重要内部控制缺陷，同意通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的


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《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
    监事会认为公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求
及公司经营管理实际需要进行的合理变更，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，执行变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策与会计估计变更的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告及内部控制审计机构并提供相关服务。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置
自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开
展，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益的情形。
    公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


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       12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经审议，监事会认为本次《公司章程》修订系根据相关法规及规范性文件更
新以及公司实际治理需要进行，同意将本次《公司章程》修订事项提交股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名
张国洋先生、冯速先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交
股东大会审议。
    （1）《关于提名张国洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《关于提名冯速先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关


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于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。

                                        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 27 日




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