证券代码：688106           证券简称：金宏气体     公告编号：2020-011




                   苏州金宏气体股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        271,370,727

普通股股东所持有表决权数量                                 271,370,727

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               56.0297
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          56.0297


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事洑春干先生及张辰女士以视频
方式出席了本次会议，董事候选人王悦晞女士也出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  271,353,991 99.9938      16,736   0.0062          0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  271,353,991 99.9938      16,736   0.0062          0 0.0000


3、 议案名称：关于选举王悦晞女士为公司董事会董事的议案
    审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例               比例                    比例
                            票数                     票数                 票数
                                          （%）            （%）                     （%）
普通股                   271,353,991 99.9938         16,736    0.0062            0 0.0000


4、 议案名称：关于调整公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例               比例                    比例
                            票数                     票数                 票数
                                          （%）            （%）                     （%）
普通股                   271,353,991 99.9938         16,736    0.0062            0 0.0000


5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
      商变更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例               比例                    比例
                            票数                     票数                 票数
                                          （%）            （%）                     （%）
普通股                   271,353,991 99.9938         16,736    0.0062            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                      反对             弃权
议案
            议案名称                      比例                   比例            比例
序号                        票数                      票数                 票数
                                          （%）                  （%）           （%）
         关于使用暂时
         闲置募集资金      49,389,7
  1                                        99.9661    16,736     0.0339          0   0.0000
         进行现金管理            91
         的议案
         关于使用部分
         超募资金永久      49,389,7
  2                                        99.9661    16,736     0.0339          0   0.0000
         补充流动资金            91
         的议案
         关于选举王悦      49,389,7
  3                                        99.9661    16,736     0.0339          0   0.0000
         晞女士为公司            91
         董事会董事的
         议案
         关于调整公司
         第四届董事会     49,389,7
  4                                  99.9661   16,736   0.0339     0   0.0000
         独立董事薪酬           91
         的议案
         关于变更公司
         注册资本、公司
         类型、修订《公   49,389,7
  5                                  99.9661   16,736   0.0339     0   0.0000
         司章程》并办理         91
         工商变更登记
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、5 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

      律师：庞磊、卜浩

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


      特此公告。


                                          苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 9 日