证券代码：688106           证券简称：金宏气体     公告编号：2020-024




                   苏州金宏气体股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        197,285,200

普通股股东所持有表决权数量                                 197,285,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               40.7333
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          40.7333

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事洑春干先生以视频方式出席了
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让权益资产暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                          比例            比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                         （%）           （%）               （%）
普通股                  28,958,300 99.9972         800   0.0028          0   0.0000


2、 议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例                比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）               （%）
普通股                  197,284,400 99.9996        800   0.0004          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                  弃权
议案
            议案名称               比例              比例
序号                      票数              票数               票数     比例（%）
                                 （%）             （%）
         关于转让权益
                          16,97
  1      资产暨关联交             99.9953     800   0.0047         0          0.0000
                          8,300
         易的议案
         关于变更经营
         范围、修改《公
                          16,97
  2      司章程》并办理           99.9953     800   0.0047         0          0.0000
                          8,300
         工商变更登记
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

      律师：庞磊、顾程

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


      特此公告。


                                            苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                             2020 年 9 月 23 日