证券代码：688106              证券简称：金宏气体             公告编号：2021-010




                    苏州金宏气体股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”或“公司”)第四届董事会第二十五
次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2021 年 02 月 26 日在公司会议室以现场表决
与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 02 月 16 日以电子邮件
的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《苏州金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年
02 月 26 日为首次授予日，授予价格为 15.48 元/股，向 86 名激励对象授予 435 万股
限制性股票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金
宏气体股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-012）。
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   董事长金向华、董事龚小玲、刘斌系本次激励计划的激励对象，董事金建萍系
本次激励计划的关联董事，均回避表决。
   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。


   特此公告。




                                          苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                         2021 年 02 月 27 日




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