证券代码：688106           证券简称：金宏气体      公告编号：2021-030



                 苏州金宏气体股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                     20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        247,138,475

普通股股东所持有表决权数量                                 247,138,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.0265
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.0265
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事洑春干先生以视频方式出席了
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
   大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  同意               反对             弃权
       股东类型
                                         比例             比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）            （%）             （%）
普通股                  247,126,475 99.9951      12,000   0.0049          0 0.0000



2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  同意               反对             弃权
       股东类型
                                         比例             比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）            （%）             （%）
普通股                 247,126,475 99.9951        12,000    0.0049            0 0.0000



3、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                                 同意                 反对                弃权
       股东类型
                                        比例                比例                  比例
                          票数                    票数                 票数
                                        （%）               （%）                 （%）
普通股                 247,126,475 99.9951        12,000    0.0049            0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对               弃权
议案
          议案名称
序号                                    比例                  比例                比例
                         票数                      票数                 票数
                                        （%）                 （%）               （%）
         关于变更经
         营范围、修
         改《公司章
  1                    26,363,276       99.9545    12,000     0.0455          0   0.0000
         程》并办理
         工商变更的
         议案
         关于使用部
         分超募资金
  2      永久补充流    26,363,276       99.9545    12,000     0.0455          0   0.0000
         动资金的议
         案
         关于使用暂
         时闲置募集
  3      资金进行现    26,363,276       99.9545    12,000     0.0455          0   0.0000
         金管理的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分
之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

   律师：卜浩、蔡蕲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                       苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 27 日