证券代码：688106           证券简称：金宏气体      公告编号：2021-052




                 苏州金宏气体股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                     18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        252,298,341

普通股股东所持有表决权数量                                 252,298,341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.0918
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.0918
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事洑春干先生以视频方式出席了
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
   大会。



二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

                                                      得票数占出席
议案                                                                是否
                   议案名称              得票数       会议有效表决
序号                                                                当选
                                                      权的比例（%）
         关于选举金向华为公司第五届
1.01                                    252,278,136        99.9919   是
         董事会非独立董事的议案

         关于选举金建萍为公司第五届
1.02                                    252,278,136        99.9919   是
         董事会非独立董事的议案

         关于选举龚小玲为公司第五届
1.03                                    252,278,136        99.9919   是
         董事会非独立董事的议案

         关于选举刘斌为公司第五届董
1.04                                    252,278,136        99.9919   是
         事会非独立董事的议案

         关于选举师东升为公司第五届
1.05                                    252,278,136        99.9919   是
         董事会非独立董事的议案
       关于选举王悦晞为公司第五届
1.06                                       252,278,136           99.9919   是
       董事会非独立董事的议案



2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

                                                            得票数占出席
议案                                                                      是否
                议案名称                    得票数          会议有效表决
序号                                                                      当选
                                                            权的比例（%）
       关于选举丁维平为公司第五届
2.01                                       252,278,139           99.9919   是
       董事会独立董事的议案

       关于选举董一平为公司第五届
2.02                                       252,278,139           99.9919   是
       董事会独立董事的议案

       关于选举陈忠为公司第五届董
2.03                                       252,278,139           99.9919   是
       事会独立董事的议案



3、 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

                                                            得票数占出席
议案                                                                      是否
                议案名称                    得票数          会议有效表决
序号                                                                      当选
                                                            权的比例（%）
       关于选举戈惠芳为公司第五届
3.01                                       252,278,137           99.9919   是
       监事会非职工代表监事的议案

       关于选举柳炳峰为公司第五届
3.02                                       252,278,137           99.9919   是
       监事会非职工代表监事的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对          弃权
议案
         议案名称
序号                                      比例               比例       比例
                            票数                     票数          票数
                                          （%）              （%）      （%）
       关于选举金向
       华为公司第五
1.01                       31,965,936     99.9368
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举金建
       萍为公司第五
1.02                  31,965,936   99.9368
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举龚小
       玲为公司第五
1.03                  31,965,936   99.9368
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举刘斌
       为公司第五届
1.04                  31,965,936   99.9368
       董事会非独立
       董事的议案
       关于选举师东
       升为公司第五
1.05                  31,965,936   99.9368
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举王悦
       晞为公司第五
1.06                  31,965,936   99.9368
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举丁维
       平为公司第五
2.01                  31,965,939   99.9368
       届董事会独立
       董事的议案
       关于选举董一
       平为公司第五
2.02                  31,965,939   99.9368
       届董事会独立
       董事的议案
       关于选举陈忠
       为公司第五届
2.03                  31,965,939   99.9368
       董事会独立董
       事的议案
       关于选举戈惠
       芳为公司第五
3.01   届监事会非职   31,965,937   99.9368
       工代表监事的
       议案
         关于选举柳炳
         峰为公司第五
3.02     届监事会非职       31,965,937   99.9368
         工代表监事的
         议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

   律师：庞磊、蔡蕲

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                           苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                         2021 年 11 月 9 日