证券代码：688106          证券简称：金宏气体            公告编号：2022-009



                   苏州金宏气体股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任



    一、监事会会议召开情况
    苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第
五届监事会第二次会议于2022年1月7日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市
相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于
2021年12月26日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》
    鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一
次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含
预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    因此，监事会同意公司将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由
15.48元/股调整为15.23元/股。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票
激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年1月7日，并同意
以15.23元/股的授予价格向32名激励对象授予93万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （三）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南
第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，出席会议的监事一致同意实施2022年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
金宏气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州金宏气
体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2022-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员
工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
金宏气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件
及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合《苏州金宏气体股份有限公司2022年限制
性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
金宏气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


   特此公告。




                                       苏州金宏气体股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 8 日