证券代码：688106           证券简称：金宏气体      公告编号：2022-012




                 苏州金宏气体股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

普通股股东人数                                                     22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        240,381,864

普通股股东所持有表决权数量                                 240,381,864

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.2976
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      50.2976



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  同意               反对             弃权
       股东类型
                                         比例             比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）            （%）             （%）
普通股                  240,327,246 99.9772      54,618   0.0228          0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                 反对                弃权
       股东类型
                                         比例                比例                  比例
                           票数                    票数                 票数
                                         （%）               （%）                 （%）

普通股                  240,327,246 99.9772        54,618    0.0228            0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                 反对                弃权
       股东类型
                                         比例                比例                  比例
                           票数                    票数                 票数
                                         （%）               （%）                 （%）
普通股                  240,327,246 99.9772        54,618    0.0228            0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对               弃权
议案
          议案名称
序号                                     比例                  比例                比例
                          票数                      票数                 票数
                                         （%）                 （%）               （%）
         关 于 公 司
         《2022 年限
         制性股票激
  1                     23,311,046       99.7662    54,618     0.2338          0   0.0000
         励计划（草
         案）》及其摘
         要的议案

         关 于 公 司
         《2022 年限
         制性股票激
  2                     23,311,046       99.7662    54,618     0.2338          0   0.0000
         励计划实施
         考核管理办
         法》的议案
         关于提请股
         东大会授权
         董事会办理
  3                      23,311,046   99.7662   54,618   0.2338     0   0.0000
         股权激励相
         关事宜的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
      3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3；
      应回避表决的关联股东名称：龚小玲、钱卫芳、苏州金梓鸿企业管理合伙企
业（有限合伙）、苏州金瑞鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

      律师：庞磊、蔡蕲

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


      特此公告。




                                           苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 27 日