证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2022-032
苏州金宏气体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 229,964,761
普通股股东所持有表决权数量 229,964,761
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.4806
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4806
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
6、 议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2022 年度财务预算范
围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2021 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,858,145 99.9536 106,616 0.0464 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2022 年度公司董事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2022 年度公司监事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,838,245 99.9449 126,516 0.0551 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
209,359,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
13,694,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
6,804,045 98.4572 106,616 1.5428 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,900 76.5567 6,400 23.4433 0 0.0000
股东
市值 50 万以
6,783,145 98.5440 100,216 1.4560 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2021
年年度利
7 13,046,945 99.1894 106,616 0.8106 0 0.0000
润分配方
案》的议案
关于《2022
年度公司
9 董事薪酬 13,027,045 99.0381 126,516 0.9619 0 0.0000
标准》的议
案
关于《2022
年度公司
10 监事薪酬 13,027,045 99.0381 126,516 0.9619 0 0.0000
标准》的议
案
关 于 变 更
部 分 募 集
11 资 金 投 资 13,027,045 99.0381 126,516 0.9619 0 0.0000
项 目 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
2、议案 7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：卜浩、蔡蕲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
苏州金宏气体股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日