证券代码：688106           证券简称：金宏气体       公告编号：2022-059



                   苏州金宏气体股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                     16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        239,361,971

普通股股东所持有表决权数量                                 239,361,971
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               49.2866
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.2866
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  同意              反对           弃权
       股东类型
                                         比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
普通股                  239,361,971 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                                  同意              反对           弃权
       股东类型
                                         比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
普通股                  239,361,971 100.0000           0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                                         比例             比例             比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  239,361,971 100.0000           0 0.0000        0 0.0000



4、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                                         比例             比例             比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  239,361,971 100.0000           0 0.0000        0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对            弃权
议案
           议案名称
序号                                      比例    票      比例    票      比例
                            票数
                                          （%）   数      （%）   数      （%）
         关于变更部分
  1      募集资金投资     19,902,613 100.0000       0 100.0000     0     100.0000
         项目的议案
         关于使用部分
         超募资金永久
  2                       19,902,613 100.0000       0 100.0000     0     100.0000
         补充流动资金
         的议案
         关于使用暂时
         闲置募集资金
  3                        19,902,613 100.0000   0 100.0000    0   100.0000
         进行现金管理
         的议案
         关于变更注册
         资本、修改《公
  4      司章程》并办      19,902,613 100.0000   0 100.0000    0   100.0000
         理工商变更的
         议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 3、4 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的
三分之二以上通过。
      2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

      律师：吕美娜、何非

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


      特此公告。




                                           苏州金宏气体股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 12 日