证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2022-082
金宏气体股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,644,446
普通股股东所持有表决权数量 240,644,446
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.5506
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5506
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,628,646 99.9934 15,800 0.0066 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 公 司
符合 向 不
特定 对 象
1 发行 可 转 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
换公 司 债
券条 件 的
议案
发行证券
2.01 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
的种类
2.02 发行规模 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
票面金额
2.03 和发行价 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
格
2.04 债券期限 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
2.05 债券利率 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
还本付息
2.06 的期限和 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
方式
2.07 转股期限 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
转股价格
2.08 的确定及 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
其调整
转股价格
2.09 向下修正 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
条款
转股股数
2.10 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
确定方式
2.11 赎回条款 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
2.12 回售条款 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
转股年度
2.13 有关股利 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
的归属
发行方式
2.14 及发行对 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
象
向现有股
2.15 东配售的 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
安排
债券持有
2.16 人会议相 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
关事项
本次募集
2.17 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
资金用途
募集资金
2.18 管理及存 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
放账户
2.19 担保事项 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
本次发行
2.20 方案的有 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
效期
关于公司
向不特定
对象发行
3 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
可转换公
司债券预
案的议案
关于公 司
向不特 定
对象发 行
可转换 公
4 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
司债券 方
案的论 证
分析报 告
的议案
关于公司
向不特定
对象发行
可转换公
5 司债券募 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
集资金使
用的可行
性分析报
告的议案
关 于 公 司
前 次 募 集
资 金 使 用
6 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
情 况 专 项
报 告 的 议
案
关于公司
向不特定
对象发行
可转换公
司债券摊
7 薄即期回 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
报、采取填
补措施及
相关主体
承诺的议
案
关 于 公 司
可 转 换 公
司 债 券 持
8 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
有 人 会 议
规 则 的 议
案
关于提 请
股东大 会
授权董 事
会办理 本
次向不 特
9 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
定对象 发
行可转 换
公司债 券
相关事 宜
的议案
关于公司
未来三年
（ 2022 年
10 -2024 年） 23,851,188 99.9337 15,800 0.0663 0 0.0000
股东分红
回报规划
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已经获得出席
本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：卜浩、蔡蕲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日