证券代码：688106          证券简称：金宏气体            公告编号：2023-027



                     金宏气体股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第五届
监事会第十五次会议于2023年4月25日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市
相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于
2023年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过关于《金宏气体股份有限公司2023年第一季度报告》的议案
    公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会
及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司2023年第一季度报告》。
    （二）审议通过关于《金宏气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
    根据《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及《科创板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和
要求，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日《金宏气体股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项
鉴证，并出具了《金宏气体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2023]230Z1593）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-026）及《金
宏气体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。


    特此公告。




                                              金宏气体股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日