证券代码：688110         证券简称：东芯股份         公告编号：2022-022



                   东芯半导体股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知已于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以
及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    1、公司监事会对《东芯半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”“《激励计划（草案）》”）首次授予条件是
否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格；

    本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》

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及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。

    2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为：

    公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    综上，公司本激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本激励计
划首次授予日为 2022 年 2 月 14 日，授予价格为 21.13 元/股，向符合首次授予
条件的 77 名激励对象授予 170.04 万股限制性股票。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《东芯半导体股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-020）。




    特此公告。



                                             东芯半导体股份有限公司监事会

                                                         2022 年 2 月 16 日




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