东芯半导体股份有限公司

    独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的

                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规、规范性文件及《东芯半导体股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《东芯半导体股份有限公司独立董事工作制度》等有关
规定，作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董
事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第一届董事会第二十五次会议相
关事项发表如下独立意见：

    一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见

    1、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 14 日，该首次授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《东芯
半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”、“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司本激励计划首次授予限制性股票所确定的激励对象，具备《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等法律法规、
规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激
励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助
的计划或安排。

    综上，我们同意以 2022 年 2 月 14 日为首次授予日，授予价格为 21.13 元/
股，向 77 名激励对象授予 170.04 万股限制性股票。

    （以下无正文）