证券代码：688110         证券简称：东芯股份          公告编号：2022-021



                   东芯半导体股份有限公司
         第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件或电话的方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授
予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 14 日为首次授予日，授予价格为 21.13 元
/股，向 77 名激励对象授予 170.04 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《东芯半导体股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对

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象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。



                                            东芯半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 2 月 16 日




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