证券代码：688110         证券简称：东芯股份          公告编号：2022-024



                   东芯半导体股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件或电话的方式送达
全体监事。本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》
等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
   二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
   监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则实施问
答相关规定进行的合理变更和调整，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
                                    1
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-032）


     （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为，（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2021 年年度报告公允
反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）
未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公
司利益的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒 体 的 《 东 芯 股 份 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 、 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《东芯股份 2021 年年度报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。


     （五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。


     （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容 和程序符合《上市公司监管

                                           2
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2022-031）。


    （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

   监事会认为，公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、
未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与未来发展，
有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案的审议程序符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2022-029）

   本议案尚需提交股东大会审议。


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   （九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）

   本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                           东芯半导体股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 23 日




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