证券代码：688110         证券简称：东芯股份          公告编号：2022-038



                   东芯半导体股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议召开

前，公司已召开 2021 年年度股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届

选举事宜，为保证第二届监事会及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正

常运营，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限，本次会议

于签署股东大会决议之后，以口头方式发出通知，会议由监事王亲强主持，应出

席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举

产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王亲强先生为公司第二

届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会

任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
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于完成选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。




    特此公告。



                                          东芯半导体股份有限公司监事会

                                                       2022 年 5 月 17 日




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