证券代码：688110         证券简称：东芯股份         公告编号：2022-044



                   东芯半导体股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。本

次会议的通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。会

议由监事会主席王亲强召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为，（1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符

合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2022 年半年度报告公允

反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反

映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年半年度报告所披

露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）

未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公

司利益的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

    监事会认为：公司报告期内募集资金的存放管理和使用运作程序符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范

性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金按照预定计划实施，

实际使用合法、合规，不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在

违规使用募集资金的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。




    特此公告。



                                          东芯半导体股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 27 日




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