证券代码：688110         证券简称：东芯股份         公告编号：2022-049



                   东芯半导体股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。

会议由监事会主席王亲强召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事

3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，

符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2022 年第三季度报告

公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年第三季度报

告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及

损害公司利益的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不

利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，可有效控制交易风

险。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，

不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司根

据实际经营情况，开展套期保值业务。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-053）。


    （三）审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的

议案》

    监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公

司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和

投资者的权益，监事会同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该

事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议通过后方可执行。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-
054）




    特此公告。

                                          东芯半导体股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 28 日

                                     2