证券代码：688110           证券简称：东芯股份     公告编号：2022-056


                     东芯半导体股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中
心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       186,930,179
普通股股东所持有表决权数量                                186,930,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              42.2680
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         42.2680


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明
先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所浦洪先生、何雪华女士见证了本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  21,216,654 99.9976             0 0.0000      500 0.0024


2、 议案名称：《关于开展跨境双向资金池业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  186,929,679 99.9997            0 0.0000      500 0.0003


3、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   185,294,974 99.9997            0 0.0000      500 0.0003


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于参与投     19,58 99.9974      0 0.0000     500     0.0026
          资产业基金暨     1,949
          关联交易的议
          案》
3         《关于为公司     19,58 99.9974            0   0.0000      500   0.0026
          及董事、监事和   1,949
          高级管理人员
          购买责任保险
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
    2、本次股东大会议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会议案 1、议案 3 股东回避表决情况：议案 1 回避表决的股
东为东方恒信资本控股集团有限公司、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合
伙）；议案 3 回避表决的股东为谢莺霞、王亲强。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

    律师：浦洪、何雪华

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表
决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。律师同意
本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公
告。


   特此公告。


                                         东芯半导体股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日