证券代码：688110             证券简称：东芯股份              公告编号：2023-014



                      东芯半导体股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不送红股，不
        进行资本公积转增股本。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，
        拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
        情况。


一、2022 年度利润分配预案内容


    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2022
年 度 审 计 报 告 》 ， 公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
185,432,231.24元，母公司报表2022年度实现净利润257,679,230.53元，在按照《公
司章程》之规定提取法定盈余公积金后，母公司年末可供股东分配的利润为
310,725,820.33元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：


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    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现
金股利1.26元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为442,249,758股，以
此计算预计分派现金红利55,723,469.51元（含税），占公司2022年度归属于母公
司股东的净利润的30.05%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交公司2022年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市
公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司
业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意2022年度利润分配预案，并同意将该
事项提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案综合考
虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与
公司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配
方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在

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损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并同意
将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。

    2、公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                           东芯半导体股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 15 日




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