证券代码：688115           证券简称：思林杰       公告编号：2022-010

                 广州思林杰科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

普通股股东人数                                                          11
    其中：A 股股东人数                                                  11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             35,895,561
普通股股东所持有表决权数量                                      35,895,561
    其中：A 股股东所持有表决权数量                              35,895,561
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       53.8406

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              53.8406
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      53.8406
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事刘桂雄因公未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程
   （草案）>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,894,561 99.9972       1,000 0.0028         0 0.0000

    其中：A 股          35,894,561 99.9972       1,000 0.0028         0 0.0000


2、 议案名称：《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,894,561 99.9972       1,000 0.0028         0 0.0000
    其中：A 股          35,894,561 99.9972       1,000 0.0028         0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,892,400 99.9911       3,161 0.0089         0 0.0000

    其中：A 股          35,892,400 99.9911       3,161 0.0089         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意            反对           弃权
议案
          议案名称                                   比例         比例
序号                      票数    比例（%） 票数           票数
                                                     （%）        （%）
3        《关于使用     1,304,150 99.7582 3,161 0.2418         0 0.0000
         部分暂时闲
         置募集资金
         进行现金管
         理的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的 2/3 以上通过。
    本次审议的议案 2 和议案 3 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代
理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
    本次审议的议案 3，对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

    律师：邹思思律师、吴里新律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林
杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                    广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日