证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2022-019
广州思林杰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,755,600
普通股股东所持有表决权数量 39,755,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.6304
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6304
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 9,317,950 99.9817 1,700 0.0183 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,753,900 99.9957 1,700 0.0043 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 366,150 99.5378 1,700 0.4622 0 0.0000
2021 年 度 利
2
润分配方案的
议案》
《关于公司 366,150 99.5378 1,700 0.4622 0 0.0000
2022 年 度 监
6
事薪酬方案的
议案》
《关于公司 366,150 99.5378 1,700 0.4622 0 0.0000
2022 年 度 董
7
事薪酬方案的
议案》
《关于续聘公 366,150 99.5378 1,700 0.4622 0 0.0000
司 2022 年度
8
会计师事务所
的议案》
《关于使用部 366,150 99.5378 1,700 0.4622 0 0.0000
分超募资金永
9
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会的议案 2、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 对中小投资者单独
进行计票，已表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东周茂林、珠海横琴思林杰投资企
业（有限合伙）、刘洋已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、吴里新律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林
杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日