证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-008




               广州思林杰科技股份有限公司
           关于2023年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：否
   日常关联交易对上市公司的影响：广州思林杰科技股份有限公司（以下简称
   “公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，是
   基于正常市场交易条件的。该等日常关联交易定价公允合理，不存在损害公
   司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独
   立性。
   一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见，公司 2023 年度日常性
关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理、程序合规，不存在损害
公司及其股东整体利益的情形，同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会
议审议。
    公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次
日常关联交易预计金额合计为人民币300.00万元，不涉及关联董事回避表决。全
体董事一致表决通过该议案，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会议。
    独立董事事前认可意见：公司关于2023年度日常关联交易的预计符合公司日
常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，遵循了公平、公正、公允的市场原
则，关联交易行为合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东
利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

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           独立董事独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行
    为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
    原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及
    全体股东利益特别是中小股东利益的情形，该等关联交易不会对公司的独立性产
    生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。独立董事一致
    同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

           （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                            单位：万元
                                               本年年初至                        本次预计金
                                   占同类
                                               披露日与关               占同类 额与上年实
关联交                      本次预 业务比                    上年实际
               关联人                          联人累计已               业务比 际发生金额
易类别                      计金额 例（%）                   发生金额
                                               发生的交易               例（％） 差异较大的
                                   [注 1]
                                               金额[注 2]                          原因
向关联
人出售     深圳市德富莱智
商品和     能科技股份有限   300.00   1.24             -        30.83     0.13        不适用
提供劳     公司及其子公司
  务
 合计                       300.00   1.24             -        30.83     0.13

           注 1：2023 年度预计交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2022 年度
    经审计同类业务的发生额；
           注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因 3 月账务尚未
    结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截至 2023 年 2 月 28 日数据（该数据
    未经审计）。
           （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                            单位：万元

                                         上年（前 上年（前次）实
   关联交易                                                             预计金额与实际发生
                        关联人           次）预计金 际发生金额
     类别                                                               金额差异较大的原因
                                             额       [注 3]

   向关联人     深圳市迅科达智能科技有
                                            1,000.00        134.27       业务发展未及预期
   出售商品       限公司及其子公司
   和提供劳     深圳市德富莱智能科技股
     务                                      300.00         30.83               不适用
                份有限公司及其子公司

        合计                                1,300.00        165.10


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     注 3：深圳市迅科达智能科技有限公司系公司 5%以上股东谢向东曾担任董
事企业上海芬能自动化设备有限公司的全资子公司，根据谨慎性原则认定为公司
关联方。自 2021 年 09 月 28 日起谢向东不再担任上海芬能自动化设备有限公司
董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，2022 年 10 月起深
圳市迅科达智能科技有限公司不再构成公司的关联方，公司对其的上年实际发生
金额为 2022 年 1-9 月交易金额。
    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本情况。

    深圳市德富莱智能科技股份有限公司
公司名称     深圳市德富莱智能科技股份有限公司
企业类型     非上市股份有限公司
法定代表人   屠国权
成立日期     2013-01-08
注册资本     4579.794 万元人民币
注册地址     深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 11 号 2 号厂房 101-401
             一般经营项目是:海洋工程技术装备(其他海洋资源开发装备)的
             研发与销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
             的项目须取得许可后方可经营);自动化设备、视觉设备、工业机
             器人的研发与销售;测试夹具与测试系统的研发与销售;口罩机的
             研发与销售;超声波设备的研发与销售;一般劳动防护用品的研发
             与销售;软件产品的研发与销售;电子、五金、电子辅助材料研发
             与销售;MES(制造执行系统)、AGV(智能小车)、智能仓库、智能工
经营范围
             厂的软件硬件开发与销售,提供相关的技术咨询与技术服务;国内
             贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政
             法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可
             经营)。,许可经营项目是:海洋工程技术装备(其他海洋资源开发
             装备)的生产;自动化设备、视觉设备、工业机器人的生产;测试夹
             具与测试系统的生产;口罩机的制作;超声波设备的生产;一般劳
             动防护用品的生产。
             公司 5%以上股东杨凤佳的配偶洪华鑫担任深圳市德富莱智能科技
关联关系
             股份有限公司董事。

    （二）履约能力分析。
    上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执
行情况良好。公司将就上述 2023 年日常关联交易与关联方签署相关合同或订单

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并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、 日常关联交易主要内容
    公司的日常关联交易主要为向关联方销售嵌入式智能仪器模块、机器视觉产
品、其他，提供维护或技术服务，属于公司正常经营业务，关联交易价格均按照
自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。为维护交易双方利益，公司
与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要，为正常的持续性合
作，关联交易行为定价公允、审议程序合规，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响。上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十八次会议
及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立
意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不
会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述思林杰 2023 年度
日常关联交易额度预计事项。


    特此公告。




                                      广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 03 月 31 日




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