证券代码：688116          证券简称：天奈科技          公告编号：2019-013



                    江苏天奈科技股份有限公司

                 第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于向镇江新纳汽车销售有限公司出售电动大巴车的议案》

    经审议，全体监事同意公司按照账面价值向公司实际控制人设立的镇江新纳
汽车销售有限公司出售 13 辆电动大巴车，总价 3,229,785.23 元。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

    2、《关于向镇江新区润港客运服务有限公司出售电动大巴车的议案》

    经审议，全体监事同意公司按照 25 万元/辆的价格向镇江新区润港客运服务
有限公司出售 60 辆电动大巴车，总价 1,500 万元。为履行上市时关于公司抵债资
产问题的承诺（承诺具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的天奈科技首次公开发行股票科创板上市招股说明书重大事
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项 提 示 ）， 公 司 实 控 人 对 于 以 上 60 辆 大 巴 车 出 售 价 格 与 账 面 值 的 差 额
4,604,200.53 元对公司进行现金补偿。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。



    特此公告。

                                                  江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                                  2019 年 12 月 25 日




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