证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2020-026



                    江苏天奈科技股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届监事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达
公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披
露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件
的规定。

    本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《天奈科技 2020 年限制性股
                                     1
票激励计划（草案）摘要公告》。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，
能确保公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天奈
科技 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    3、《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。



    特此公告。



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    江苏天奈科技股份有限公司监事会

            2020 年 9 月 30 日




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