证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2020-036



                    江苏天奈科技股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届监事
会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式
送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，
不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金
使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合
公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    2、《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》
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    公司全体监事对公司 2020 年第三季度报告审核后一致认为：公司 2020 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                             江苏天奈科技股份有限公司监事会

                                                    2020 年 10 月 22 日




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